L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia presso la Banca d’Italia ha edito un testo in tema di prevenzione del riciclaggio, che costituisce un vero e proprio manuale sull’argomento.
Il testo è corposo (309 pagine) e affronta tutta la normativa prevista dal sistema di prevenzione del riciclaggio, dagli attori, agli strumenti, alle modalità organizzative, ai presidi, ecc…
Può essere sicuramente uno strumento di riferimento per tutti coloro che, operatori economici obbligati e pubbliche amministrazioni, sono tenuti all’osservanza delle numerose disposizioni di tale complessa materia